公告日期：2024-06-18

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-046
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提

请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、 会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 14：30 点开始（参加现场

会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 3 日

上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月3日9:15-
15:00 任意时间。
5、 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2024 年 6 月 28 日（星期五）

7、 出席对象：

（1）截至 2024 年 6 月 28 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、 会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会
议室。
二、 股东大会审议事项
1. 审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

非累积投

票提案

1.00 关于修订公司章程的议案 √

累积投票 提案 1、2、3 均采用等额选举 填报选举
提案 票数

2.00 关于公司第四届董事会改选部分非独立董事候选人提名 应选人数
的议案 （4 人）

2.01 选举楼峻虎先生为第四届董事会非独立董事 √

2.02 选举王新杰先生为第四届董事会非独立董事 √

2.03 选举陶阿萍女士为第四届董事会非独立董事 √

2.04 选举杜晨鹏先生为第四届董事会非独立董事 √

3.00 关于公司第四届董事会改选部分独立董事候选人提名的 应选人数

3.01 选举舒杰敏先生为第四届董事会独立董事 √

3.02 选举伍安媛女士为第四届董事会独立董事 √

……
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