公告日期：2024-06-18

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-044
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于公司变更部分董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17 日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会改选部分非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司第四届董事会改选部分独立董事候选人提名的议案》。具体情况如下：

一、非独立董事变更情况

虽公司控股股东未发生变化，但实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，需要对董事会进行改组。公司非独立董事毛爱军女士申请辞去公司董事职务。截止本公告披露日，毛爱军女士间接持有公司合计 0.35%的股份，毛爱军女士离职后，其所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并遵守在公司首次公开发行股票时作出的承诺：“在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份，并在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。”。
公司第四届董事会非独立董事乔荣健先生、张安先生不变。经提名委员会审查，公司董事会同意新增提名楼峻虎先生、王新杰先生、陶阿萍女士、杜晨鹏先生（非独立董事候选人简历详见附件一）为第四届董事会非独立董事候选人。任
期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述四名非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

二、独立董事变更情况

虽公司控股股东未发生变化，但实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，需要对董事会进行改组。公司独立董事罗鑫先生申请辞去公司董事职务及各专门委员会委员职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，罗鑫先生本人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第四届董事会独立董事郜树智先生不变。经提名委员会审查，公司董事会同意新增提名舒杰敏先生、伍安媛女士（独立董事候选人简历详见附件二）为第四届董事会独立董事候选人。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人舒杰敏先生、伍安媛女士均尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述二名独立董事候选人的任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他四名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

三、其他说明

上述董事候选人当选后，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

为确保公司董事会正常运作，公司第四届董事会中申请辞任的非独立董事毛
爱军女士、独立董事罗鑫先生在新任董事正式就任前，将继续担任公司董事职务，并按照法律法规及规范性文件的相关要求和《公司章程》的相关规定，认真履行董事职责和义务。

毛爱军女士、罗鑫先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、格尽职守，公司及董事会谨对毛爱军女士、罗鑫先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 17 日
附件一：非独立董事候选人简历
一、楼峻虎先生情况简介

楼峻虎先生，1974 年出生，中国国籍……
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