公告日期：2024-07-04

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-055
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体拟
修订的内容如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 起诉公司董事、监事、总经理、联席总经理和其他股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
事、总经理和其他高级管理人员。 股东、董事、监事、总经理、联席总经理和其他高
级管理人员。

第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会 第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过： 审议通过：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10% （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
的担保； 10%的担保；

（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的 额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的
任何担保； 任何担保；

（三）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 （三）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超
总资产的 30%以后提供的任何担保； 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担 担保；

保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 保；

经审计总资产的 30%； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 经审计总资产的 30%；

董事会审议担保事项时，应当经出席会议的三分之 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（五） 董事会审议担保事项时，应当经出席会议的三分之项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权 二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（五）
三分之二以上通过。 项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权
三分之二以上通过。

第五十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事项
的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人
的详细资料，至少包括以下内容：

……
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