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公告日期:2024-07-09
证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2024-059
债券代码:127055 债券简称:精装转债
深圳中天精装股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会
议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年
7 月 8 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。根据公司《董事会议事规则》第十六条规定,“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明”。经全体董
事同意豁免本次会议通知期限,会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、通讯
方式通知的方式向全体董事送达,会议由董事长楼峻虎先生主持。会议应出席董事 9 名,实际参与表决董事 9 名,本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于不向下修正“精装转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 7 月 8 日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形,触发“精装转债”转股价格向下修正条款。
公司董事会经综合考虑后决定本次不向下修正“精装转债”转股价格,且自
本次董事会审议通过之日起的 6 个月内(2024 年 7 月 9 日至 2025 年 1 月 8 日),
如再次触发“精装转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。若上述
期间之后再次触发“精装转债”转股价格的向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“精装转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于不向下修正“精装转债”转股价格的公告》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。
三、备查文件
1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
深圳中天精装股份有限公司董事会
2024 年 7 月 8 日
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