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公告日期:2024-07-18
证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2024-066
债券代码:127055 债券简称:精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会
2、 股东大会召集人:公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于
提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、 会议召开时间:
(1)现场会议:2024 年 8 月 5 日(星期一)下午 14:30 点开始(参加现场
会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理登记手续)。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 8 月 5 日
上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年8月5日9:15-
15:00 任意时间。
5、 会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、 股权登记日:2024 年 7 月 31 日(星期三)
7、 出席对象:
(1)截至 2024 年 7 月 31 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、 会议地点:广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会
议室。
二、 股东大会审议事项
1. 审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:以下全部议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司第四届非独立董事薪酬方案调整的议案 √
2. 披露情况
上述议案已经于 2024 年 7 月 15 日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议
通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的相关公告。
3. 特别说明
上述审议的议案 1 为普通决议事项,需经出席股东大会股东所持的有效表决权二分之一以上通过。
上述审议的议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。
三、 会议登记等事项
1、 登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。
2、 登记时间:
(1)现场登记时间:2024 年 8 月 1 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00;
(2)电子邮件方式登记时间:2024 年 8 月 1 日当天 16:00 之前发送邮件到
公司电子邮箱(ir@ztzs.cn);
(3)传真方式登记时间:2024 年 8 月 1 日当天 16:00 之前发送传真到公司
传真号(0755-83476663)。
3、 登记地点:深圳市福田区车公庙……
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