公告日期：2024-04-27

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开第
三届董事会第一次独立董事专门会议的通知。2024 年 4 月 25 日以现场会议的方
式召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》

经审核，同意选举穆林娟为独立董事专门会议的召集人，负责召集和主持独立董事专门会议。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过《《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，我们认为：2023 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，我们认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《《 募集资金管理制度》等有关规定。没有与募集资金
项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务费用。本事项符合公司及全体股东的利益，综上所述，我们同意公司本次使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经核查，我们认为：公司 2023 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本，是基于对当前公司的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况等方面的考虑，目的是为了保障公司生产经营持续稳定和长期发展，给投资者带来长期回报。本次利润分配预案符合中国证监会《《 上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《《 公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事：穆林娟、岳利强
2024 年 4 月 26 日

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