公告日期：2024-04-27

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（郑凌）

本人郑凌，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司” ）
的独立董事（2023 年 10 月 10 日离任），严格遵照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人郑凌，毕业于清华大学，硕士学历，北京元石信和商业管理有限公司执行董事兼总经理，现任中国建筑学会建筑策划与后评估专委会秘书长，自 2017
年 03 月 27 日- 2023 年 10 月 10 日担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

2023 年度，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责
的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

独立董事姓名 本报告期召开股东 亲自出席 委托出席 缺席次数

大会次数 次数 次数

郑凌 3 3 0 0

（二）出席董事会会议情况

2023 年度，公司共召开 6 次董事会，其中本人任期内共召开 4 次，本人均
亲自出席董事会会议，并对董事会审议的所有议案投赞成票，未对公司任何事项提出异议。具体情况如下：

独立董事 本报告期应参加 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 董事会次数 次数 次数 缺席次数 亲自参加董事会
会议

郑凌 4 4 0 0 否

（三）出席董事会专门委员会情况

第三届董事会 第三届董事会 第三届董事会 第三届董事会

审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出

次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

5 5 1 1 1 1 1 1

1、本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会议事规则》等相关规定，主持和召开提名委员会会议，对公司补选独立董事事项进行了讨论及审议，对候选人的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会委员的职责。
2、作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极组织并参加薪酬与考核委员会的日常工作。对公司2023 年度董事、高管薪酬方案等事项进行了认真审议，并发表了专业意见，提出了合理建议。

3、本人担任战略委员会委员期间，严格按照《战略委员会议事规则》等相关规定，积极参加战略委员会的日常工作，了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的发展规划提出建议，对公司的战略决策起到了积极作用。

4、本人担任公司审计委员会委员期间，严格按照《审计委员会议事规则》等相关规定，积极参加审计委员会的日常工作，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2023 年度，审计委员会对公司内部控制、公司定期报告、利润分配等事项进行审议，详细了解公司财务状况和经营情况，认真履行对内部控制、内部审计工作的指导和监督职责，对公司财务……
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