公告日期：2024-04-27

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-012
北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届
董事会第十六次会议的通知。2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式
召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

经审议，同意《2023 年度董事会工作报告》，独立董事穆林娟女士、郑凌先
生（已离任）、岳利强先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为 2023 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度公司实现营业收入 184,476.71 万元，归属于上市公司股东的净利
润-2,610.33 万元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。经审议，同意《2023 年度财务决算报告》。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

鉴于公司未达到《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规……
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