公告日期:2024-04-27
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”或
“天地在线”)监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,从切实维护
公司利益和全体股东的权益出发,认真履行监督职责。现将 2023 年度监事会工
作情况汇报如下:
一、监事会会议情况
报告期内,公司监事会共召开 5 次会议,会议的通知、召开、表决程序以及
会议的提案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规、规
范性文件的规定。具体会议召开情况如下:
会议届次 召开时间 会议内容
1、审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》;
3、审议《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》;
4、审议《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本
预案>的议案》;
5、审议《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》;
8、审议《关于 2022 年度日常关联交易确认的议案》;
第三届监事会 2023 年 4 月 26 日 9、审议《关于制定 2023 年度监事薪酬方案的议案》;
第八次会议 10、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》;
11、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》;
12、审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为
子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议
案》;
13、审议《关于<2023 年第 1 季度报告>的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票的议案》;
15、审议《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工
商登记的议案》;
第三届监事会 2023 年 6 月 14 日 1、审议《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》;
第九次会议
1、审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议
案》;
2、审议《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》;
3、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
第三届监……
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