公告日期：2024-04-27

优彩环保资源科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《董事会议事规则》等法律、法规和《优彩环保资源科技股份有限公司章程》赋予的职责，严格履行董事会的职责，执行股东大会决议，充分发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、2023 年董事会工作回顾

（一）报告期内公司经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 244,592.74 万元，同比增加 8.51%；实现净利
润 13,704.07 万元，同比增加 76.58%；截止报告期末，公司总资产达 246,062.77 万
元，同比减少 4.87%，净资产 170,173.78 万元，同比增长 4.15%。

（二）董事会会议召开情况

“优彩转债”于 2023 年 1 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易并从 2023 年 6 月
20 日起开始转股。2023 年度，董事会的重点工作是推进可转换公司债券募投项目建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，领导全公司严格遵守中国证监会及深圳证券交易所各项规定，做好公司的信息披露工作，保障各项工作稳步开展。董事会进一步推进公司规范化建设，完善各项治理体系制度。全年召开董事会 7 次，审议议案 52 项。本年度召开董事会会议的情况如下：

序 会议届次 会议时间 议案内容

号

1、《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的
议案》

第三届董事会第

1 十次会议 2023-01-09

2、《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》

3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

4、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用
于实施募投项目的议案》

5、《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议
案》

6、《关于使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

8、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

3、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
4、《关于公司 2022 年年度报告的议案》

第三届董事会第 5、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

2 十一次会议 2023-04-11

6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

7、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。