优彩资源:第三届董事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-06-26
证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2024-035
债券代码:127078 债券简称:优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2024年6月24日发出会议通知,于2024年6月25日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名,实际出席7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决,会议形成如下决议:
(一)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下修正“优彩转债”转股价格的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于不向下修正“优彩转债”转股价格的公告》
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2024年6月26日
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