公告日期:2024-08-28
证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2024-042
债券代码:127078 债券简称:优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2024年8月17日发出会议通知,于2024年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名,实际出席7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决,会议形成如下决议:
(一)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》。
《2024年半年度报告》全文、摘要详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
《优彩环保资源科技股份有限公司舆情管理制度》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2024年8月28日
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