公告日期：2024-08-20

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-058
广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次
会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为：
高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏）

会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制完成了《2024 年半年度报告》全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）、《2024 年半年度报告全文》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日

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