公告日期:2024-04-29
广东天元实业集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
全体成员严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求, 本着向全体股东负责的态度,认真履行法律法规赋予的各项职权和义务,监事会 成员参加了股东大会,列席了董事会会议,对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了监察,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查,对董事、高级 管理人员履职情况进行了监督,有效发挥了监事会职能。
现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下:
一、监事会工作情况
2023 年公司共召开六次监事会,具体情况如下:
序
召开时间 会议届次 决议内容
号
2023 年 2 月 24 日 第三届监事会第 1、审议《关于向激励对象预留授予股票期权与限
1 十四次会议 制性股票的议案》
1、审议《关于回购注销 2022 年股票期权与限制
2023 年 4 月 11 日 第三届监事会第 性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2 十五次会议 2、审议《关于注销 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划部分股票期权的议案》
1.审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议
案》
2.审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议
案》
3.审议《关于公司 2022 年度财务决算工作报告的
议案》
4.审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议
案》
2023 年 4 月 27 日 第三届监事会第 5.审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议
3 十六次会议 案》
6.审议《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
7.审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
8.审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报
告的议案》
9.审议《关于继续开展商品期货套期保值业务的
议案》
10.审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要
的议案》
2、审议《关于公司 2023 年半年度募集资金实际
第三届监事会第 存放与使用情况的专项报告的议案》
4 2023 年 8 月 28 日 十七次会议 3、审议《关于使用闲……
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