公告日期：2024-06-15

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-037

广东天元实业集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2024 年 6 月 8 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于
2024 年 6 月 14 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月届满，为适应公司现阶段业务经

营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及拟修订的《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行董事会换届选举。根据
拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，
独立董事 3 名，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会审议并同意提名周孝伟
先生、罗素玲女士、罗耀东先生、陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。以上 4 名非独立董事候选人任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决，表决结果如下：

（1）选举周孝伟先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）选举罗素玲女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）选举罗耀东先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）选举陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会提前换届选举的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即于 2024 年 9 月届满。为适应公司现阶段业务经
营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行董事会换届选举。为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经营发展需要，根据公司拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董
事 4 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会审议并同意提名杨小磊先生、冀志斌先生、张钦发先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上 3 名独立董事候选人任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决，表决结果如下：

（1）选举杨小磊先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）选举冀志斌先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）选举张钦发先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会人数调整、注册……
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