公告日期：2024-06-15

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-040

广东天元实业集团股份有限公司

关于公司监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期
即于 2024 年 9 月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善
内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及拟修订《公司章程》 的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关
于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司拟选举邓友新先生、董 洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议。非职工代表监事候选人 经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

（一）上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对监 事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得 担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，
不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，且均不属于失信被执行人。

（二）本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第四届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成监事会换届选举后，公司将尽快召开监事会，重新选举监事会主席。

（三）根据《公司章程》的规定，公司非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

（四）在完成换届选举之前，公司第三届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 15 日
附件：

一、非职工代表监事候选人简历

1、董洁女士：1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2020 年 3 月至 2020 年 10 月就职于东莞福泽尔电子科技有限公司，曾任董事长助
理兼人力资源部经理；2020 年 11 月至 2022 年 09 月就职于东莞市巨献服饰有限公
司，曾任人事行政部主管（2022 年 9 月办理离岗创业）；2023 年 5 月至今就职于
公司，现任公司办公室主任。

截至本公告日，董洁女士直接持有公司股份 9,400 股，占公司的总股本 0.01%。
与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、邓友新先生：1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2019 年 10 月至 2023 年 11 月就职于深圳市佳汇印刷有限公司，曾任生产副总；
2024 年 3 月至今就职于公司，现任公司副总裁助理。

截至本公告日，邓友新先生未持有公司股票，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符……
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