公告日期：2024-07-06

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-052
广东天元实业集团股份有限公司

关于控股子公司减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东天元工业互联网有限公司（以下简称“工业互联网公司”）的注册资本拟由人民币1,000 万元按股东持股比例同比例减少至人民币 500 万元，其中公司拟减资 350万元，周孝伟先生拟减资 150 万元，减资完成后，各股东持股比例不变，工业互联网公司仍为公司控股子公司。

●鉴于周孝伟先生系公司董事长、总经理、控股股东，故本次交易构成关联交易。

●本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，关联董事已回避表决。且已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

一、事项概述

根据公司发展规划，为优化资源配置，提高资金使用效率，公司控股子公司广东天元工业互联网有限公司（以下简称“工业互联网公司”）拟进行减资，将其注册资本由人民币 1,000 万元按股东持股比例同比例减少至人民币 500 万元，并授权经营层具体办理减资相关事项。

鉴于周孝伟先生系公司董事长、总经理、控股股东，故本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。公司独立董事已召开 2024 年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次减资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

周孝伟先生为公司董事长、总经理、控股股东，截至本公告日，其直接和间接控制了 35.89%的公司股份。

（二）关联人基本情况

1、姓名：周孝伟

2、性别：男

3、国籍：中国

4、住所：广东省佛山市顺德区容桂街道****号

5、最近三年的主要职务：2017 年 9 月至今，任东莞市天祺股权投资有限公
司执行董事；2015 年 9 月至今，任公司董事长、总经理。

6、周孝伟先生控制的公司主要为天元股份，天元股份主要从事快递电商物流包装耗材的研发、生产和销售，主要有电子标签、塑胶包装、快递封套、缓冲包装等产品，主要服务于快递物流和电子商务领域的客户，帮助客户降低运输成本和时间，防止承运物品的延误、损毁或丢失，有效提升客户的服务质量和运营效率。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、企业名称：广东天元工业互联网有限公司

2、企业注册资本：人民币 1000 万元

3、企业性质：其他有限责任公司

4、法定代表人：罗耀东

5、经营范围：许可项目：互联网信息服务；包装装潢印刷品印刷；文件、
资料等其他印刷品印刷；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般 项目：物联网应用服务；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销 售；包装材料及制品销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；通用设备制 造（不含特种设备制造）；技术进出口；货物进出口；合成材料制造（不含危险 化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料 销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：

股东名称 出资数额 出资比例（%）

（万元）

广东天元实业集团股份有限公司 700.00 70.00

周孝伟 300.00 30.00

(二)标的公司一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目 2024.3.31 2023.12.31

总资产 56.……
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