公告日期：2024-04-29

北京竞业达数码科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

马忠（已离任）

本人马忠，为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会独立董事。因任期届满，于 2023 年 8 月 14 日公司召开 2023 年第二
次临时股东大会选举产生新一届独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。
本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，在2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行职责情况如下：

一、出席会议情况

董事 本报告期应参 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席董事会 出席股东大会
姓名 加董事会次数 董事会次数 加董事会次数 董事会次数 次数 次数

马忠 2 1 1 0 0 3

2023 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会及股东大会。作为独立董事，对所有议案都进行了仔细地审核和客观谨慎地思考，详细听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，结合自身的专业知识提出建议，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。

二、出席董事会专业委员会的情况

马忠：本人担任公司董事会审计委员会主任委员，同时在薪酬与考核委员会、提名委员会中担任委员。2023 年度本人在董事会专业委员会履职情况：

1、 董事会审计委员会履职情况

届次 召开日期 会议内容 表决
结果

第二届董事会审计委员会 2023.2.7 《2023 年度审计工作计划》 同意

第十三次会议

《董事会审计委员会 2022 年度工作报告》

《2022 年年度报告》及摘要

第二届董事会审计委员会 2023.4.14 《2022 年第一季度报告》 同意
第十四次会议 《2022 年内部控制评价报告》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《2023 年第一季度内部审计报告》

第二届董事会审计委员会 2023.8.17 《2023 年半年度报告》 同意
第十五次会议 《2023 年第二季度内部审计报告》

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

届次 召开日期 会议内容 表决
结果

第二届董事会薪酬与考核 《董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报告》

委员会第四次会议 2023.4.14 《关于 2022 年公司董事、监事薪酬的议案》 同意
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