公告日期：2024-04-29

北京竞业达数码科技股份有限公司

2023 年度内部控制评价报告

北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，董事会对公司截止 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部
控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日，未发生影响内部控
制有效性评价结论的事项。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的单位如下表：

序号 被评价单位 与母公司关系 持股比例

1 北京竞业达数字系统科技有限公司 本部

2 上海竞业达数码科技有限公司 子公司 100%

3 北京竞业达信息科技发展有限公司 子公司 100%

4 北京竞业达工程技术研究院有限公司 子公司 100%

5 新疆竞业达数码科技有限公司 子公司 100%

6 怀来竞业达科技产业发展有限公司 子公司 100%

7 山东竞业达网络科技有限公司 子公司 100%

8 贵州竞业达数码科技有限公司 子公司 100%

（已于 2023 年 6 月注销）

9 怀来元宇动力科技有限公司 子公司 100%

10 深圳竞业达智慧科技有限公司 子公司 100%

11 北京竞业达蓝天科技有限责任公司 子公司 100%

（已于 2023 年 9 月注销）

12 北京数时代大数据科技有限公司 子公司 100%

13 北京瑞智嘉和科技有限公司 子公司 100%

14 北京竞业达科教融汇科技发展有限公司 子公司 100%

15 海南竞业达科教融汇科技发展有限公司 子公司 100%

16 北京竞业达沃凯森科技有限公司 控股公司 80%

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%。

2.纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面的公司治理、组织架构、发展战略、企业文化、信息披露、信息系统、法律事务管理、子公司管理和内部
审计与监督；业务层面的人力资源、财务报告、研究开发、资产管理、采购与付款、生产与仓储、销售与收款、对外投资、关联交易、担保业务、募集资金。重点关注的高风险领域主要包括：资……
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