公告日期:2024-05-14
国金证券股份有限公司
关于
北京竞业达数码科技股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐人(主承销商)
(成都市青羊区东城根上街 95 号)
二〇二四年五月
声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目 录
声 明......1
目 录......2
释义......3
第一节 本次证券发行基本情况 ......5
一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......5
二、发行人基本情况 ......6
三、保荐人与发行人之间的关联关系 ......9
四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......10
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ......11
第二节 保荐机构承诺事项 ......13
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......14
一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......14
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》《证券法》及中国证监会的相
关规定 ......14
三、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 ......14
四、本次证券发行符合《注册管理办法》相关规定 ......15
五、本次证券发行符合《法律适用指引第 18 号》的相关规定 ......20
六、发行人主要风险 ......22
七、发行人的发展前景 ......29
释义
本发行保荐书中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义:
竞业达、公司、发行人 指 北京竞业达数码科技股份有限公司
据 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十五次会议、
2023 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第二十三次会议、
2023 年 10 月 30 日召开的公司第三届董事会第三次会议、
第三届监事会第三次会议、2023 年 12 月 25 日召开的公司
发行、本次发行、本次 指 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2024
向特定对象发行 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第六次会议,2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会、
2024 年 4 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议
通过,北京竞业达数码科技股份有限公司拟向特定对象发行
A 股股票的行为
本发行保荐书 指 国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
定价基准日 指 本次发行的发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、 指 国金证券股份有限公司
国金证券
申报律师 指 北京市中伦律师事务所
申报会计师 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、最近三年一期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月
报告期各期末 指 截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日……
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