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公告日期:2024-08-29
证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2024-035
北京竞业达数码科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八
次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2024
年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事 7 人,
实到董事 7 人,其中岳昌君以视频会议方式参加并通讯表决,公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议:
1、审议通过了《2024年半年度报告全文》及摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的
《 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 》 , 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告摘要》,其中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获通过。
2、审议通过了《关于2024年半年募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
3、审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。
为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果,基于谨慎性原则,在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下,将首次公开发行股票募集资金投资项目“竞业达怀来科技园建设项目”实施期限延长至 2024 年12月 31 日。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,国金证券股份有限公司对公司部分募投项目延期出具了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
4、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。
为进一步提高公司享有的核心资产权益,推进公司发展战略、提高决策效率,公司以自有资金104万元人民币收购李文波持有的北京竞业达沃凯森科技有限公司20%股权,本次股权收购完成后,沃凯森成为公司全资子公司。本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获通过。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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