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公告日期:2024-08-29
证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2024-041
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,同意召开2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:本次股东大会的召开经公司第三届董事会第八次会议审议通过,由公司董事会召集。
3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 20 日(星期五)下午 14:30;
(2)网络投票时间:2024 年 9 月 20 日。其中:
A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024 年 9 月 20 日 9:15—
9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024 年 9 月 20 日
9:15-15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日:2024 年 9 月 13 日(星期五)。
7.出席对象:
(1)截止 2024 年 9 月 13 日下午 15:00 下午收市时,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出 席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼公司一层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议
1.00 √
案》
上述议为普通议案,需出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
以上议案已经公司2024年8月27日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户……
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