公告日期：2024-08-10

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-039
重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并

办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召
开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定，第二个行权期满足行权条件的选择行权的激励对象共计 236 名，涉及的股票期权数量为
210,840 份，公司已办理完成集中行权手续，本次行权股票已于 2024 年 5 月 23 日
上市流通。本次行权后，公司注册资本由人民币 429,112,550 元变更为 429,323,390元，股本总数由 429,112,550 股变更为 429,323,390 股。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况和《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，主要修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第六条 公司注册资本为人民币 429,112,550 第六条 公司注册资本为人民币 429,323,390
元。 元。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司
司的总经理、副总经理、营销总监、销售 的总经理、副总经理、营销总监、财务总
2 总监、财务总监、生产总监及董事会秘 监、董事会秘书及董事会认定的其他管理人
书。 员。

3 第二十条 公司股份总数为 429,112,550 股， 第二十条 公司股份总数为 429,323,390 股，
均为普通股，每股面值人民币 1 元。 均为普通股，每股面值人民币 1 元。

第九十二条 股东大会通过有关董事、监 第九十二条 股东大会通过有关董事、监事
4 事选举提案的，新任董事、监事一经选举 选举提案的，除非股东大会决议中另行明确
通过立即就任。 就任时间，新任董事、监事一经选举通过立

即就任。

第一百二十二条 公司设总经理 1 名，由 第一百二十二条 公司设总经理 1 名，由董
董事会聘任或解聘。公司设副总经理若 事会聘任或解聘。公司设副总经理若干，由
5 干，由董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、营销总监、销售总 公司总经理、副总经理、营销总监、财务总
监、财务总监、生产总监及董事会秘书为 监、董事会秘书及董事会认定的其他管理人
公司高级管理人员。 员为公司高级管理人员。

第一百二十六条 总经理对董事会负责， 第一百二十六条 总经理对董事会负责，行
行使下列职权……（六） 向董事会提请由 使下列职权……（六） 向董事会提请由董
董事会聘任或者解聘公司副总经理、营销 事会聘任或者解聘公司副总经理、营销总
总监、销售总监、财务总监、生产总监； 监、财务总监及董事会认定的其他管理人
6 （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决 员；

定聘任或解聘以外的负责管理人员； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定
（八） 本章程或董事会授予的其他职权。 聘任或解聘以外的负责管理人员；

总经理列席董事会会议。 （八） 本章程……
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