公告日期：2024-08-10

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-035
重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。公司于
2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换
届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司股东重庆复元商贸有限公司、重望耀暉投資有限公司分别提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生、曹业林先生、张黎先生、梅莹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司第三届董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名江积海先生、郝颖先生、马赟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其中郝颖先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人选举通过后，公司第四届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其中，独立董事人数占比未低于公司董事会成员总人数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，三位独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。第四届董事会独立董事津贴为每人每年 15 万元（税前）。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司第三届董事会独立董事晏国菀女士、侯茜女士在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他任何职务。非独立董事彭海麟先生，在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务。截止本公告日，晏国菀女士、侯茜女士均未持有公司股份，彭海麟先生通过宁波元迪创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,146,000 股，其换届离任后股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。公司对他们在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 10 日
附件：

非独立董事候选人简历

1、冯永林先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，曾任重庆火柴厂企管办主任、副厂长，重庆綦江顺昌有限公司董事长、总经理，重庆华盛卫生纸业制品有限公司总经理、董事，重庆丝爽卫生用品有限公司总经理，重庆康妮消毒服务有限公司董事，重庆百亚卫生用品有限公司董事长、总经理，百亚（浙江）健康科技有限公司董事长；现任重庆复元商贸有限公司执行董事，重庆綦江顺昌有限公司董事，重庆吉尔商贸有限公司董事长，重庆普兆恒益投资有限公司执行董事，百亚（浙江）健康科技有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事长、总经理。

截止目前，冯永林先生通过重庆复元商贸有限公司间接持有公司股票177,310,000 股，是公司实际控制人，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉……
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