公告日期：2024-08-27

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-049
重庆百亚卫生用品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2024 年 8 月 26 日在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议
室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》的规定，全体董事同意豁免会
议通知时限。会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电话和口头通知方式发出，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事金铭先生、江积海先生以通讯方式出席会议。会议由半数以上董事推举冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

经审议，全体董事同意选举冯永林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
经审议，全体董事选举产生了公司第四届董事会各专门委员会组成人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体表决结果下：
2.1、选举公司第四届董事会战略委员会委员。

第四届董事会战略委员会由冯永林先生、谢秋林先生、曹业林先生、江积海先生共 4 名委员组成，其中，冯永林先生担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2、选举公司第四届董事会审计委员会委员。

第四届董事会审计委员会由郝颖先生、江积海先生、马赟先生、金铭先生共4 名委员组成，其中，郝颖先生为会计专业人士，担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3、选举公司第四届董事会提名委员会委员。

第四届董事会提名委员会由马赟先生、江积海先生、郝颖先生、梅莹鹏先生共 4 名委员组成，其中，马赟先生担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4、选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

第四届董事会薪酬与考核委员会由江积海先生、郝颖先生、马赟先生、张黎先生共 4 名委员组成，其中，江积海先生担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-051）。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经审议，全体董事同意聘任冯永林先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经审议，全体董事同意聘任曹业林先生为营销总监，张黎先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体表决结果下：

4.1、同意聘任曹业林先生为公司营销总监。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2、同意聘任张黎先生为公司财务总监。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案。

公司第四届董事会审计委员会 2024……
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