公告日期：2024-06-15

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-034

北京直真科技股份有限公司

关于公司 2024年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日披露了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031），定于2024年6月24日以现场结合网络投票的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

2024年6月13日，公司董事会收到控股股东王飞雪、金建林、袁隽发来的《关于提议增加2024年第一次临时股东大会临时提案的告知函》，提议将《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交至2024年第一次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至2024年6月13日，王飞雪、金建林、袁隽作为合计持有公司61.43%的股东，具备提出临时提案的资格。临时提案内容属于股东大会职权范围，符合公司业务发展的需要，提案内容、时间及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会于2024年6月14日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意将上述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-033）等相关公告。

除上述增加的临时提案外，公司2024年第一次临时股东大会的召开方式、时间、地
点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将增加临时提案后的2024年第一次临时股东大会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年6月24日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年6月17日

7、会议出席对象

（1）截至2024年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注
提案 ……
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