公告日期：2024-04-22

许昌开普检测研究院股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（曹朝阳）

各位股东：

本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉地履行职责，积极了解和关注公司经营运行情况，对公司经营管理、内部控制和风险管理等方面提出建设性建议，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

任职期间，本人及时了解公司各项运营情况，全面关注检测行业宏观形势及公司的中长期发展目标，充分利用自己的专业知识和经验为公司经营积极献策。同时，秉持客观、独立、公正的立场，积极谨慎行使独立董事权利，依法依规履行了独立董事职责。

现将 2023 年度履行职责的情况报告如下：
一、基本情况

本人曹朝阳，出生于 1963 年 1 月，中国国籍，中共党员，大学
本科学历，第十届、第十一届全国人大代表，2005 年“全国劳动模范”，享受国务院“政府特殊津贴”，教授级高级工程师，已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。曾任焦作合成纤维厂副厂长、厂长，焦作金宝合成纤维有限公司董事长兼总经理、党委书记，河南
轮胎集团有限公司副总经理、党委书记/董事长、总经理，风神轮胎股份有限公司党委书记/董事长，中国化工橡胶总公司总经理，中国化工科学研究院党委书记。现任公司独立董事，北京正友企业管理咨询有限公司经理、执行董事，焦作蓝天资源循环有限公司董事长兼总经理。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事本年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开股东大会 5 次、董事会会议 10 次，本人
全部出席（均为亲自出席，委托出席次数为 0，缺席次数为 0）。具体 出席会议情况如下：

表 1：2023 年度本人出席董事会会议情况

董事会会议

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次

次数 次数 次数 次数 未出席会议

曹朝阳 10 10 0 0 否

表 2：2023 年度本人出席股东大会会议情况

股东大会会议

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次

次数 次数 次数 次数 未出席会议

曹朝阳 5 5 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1. 出席董事会专门委员会情况

2023 年度，公司共召开董事会专门委员会会议 15 次（其中财务
与审计委员会 9 次；战略委员会 3 次；提名委员会 2 次；薪酬与考核
委员会 1 次）。本人作为提名委员会召集人、财务与审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员，在任职期间，应参加的委员会会议全部出席 （均为亲自出席，委托出席次数为 0，缺席次数为 0）。具体出席会议 情况如下：

表 3：2023 年度本人出席委员会会议情况

财务与审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

姓名 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席

次数 次数 次数 次数 次数 次数

曹朝阳 9 9 2 2 1 ……
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