公告日期：2024-04-22

股票代码：003008 股票简称：开普检测
许昌开普检测研究院股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

二零二四年四月

2023 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，积极应对外部环境变化，转变发展思路，规范运作，创新发展，确保了各项业务正常开展，为 2024 年的稳健发展夯实了基础。

现将 2023 年度董事会工作报告如下：

第一部分 2023 年度董事会履职情况

一、 公司主要经营情况概述

2023 年，公司在董事会的领导下，践行核心价值观、聚焦主营业务，立足公司实际情况，狠抓生产经营管理，努力为客户、股东、员工、社会创造价值。在董事会和管理团队的领导下，2023 年，公司全员奋斗进取，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，在稳住发展基本盘的同时，积极开展技术营销和业务拓展，营业总收入增幅超过20%。

报告期内，公司围绕“十四五”规划出台、“新型电力系统”建设提速、加大新能源产业投资力度等行业宏观政策，紧抓充换电设备、新能源设备等市场领域的发展机遇，积极开展市场营销、能力建设和科研创新。许昌总部保持稳健经营，“华南基地（珠海）项目”建设完成顺利结项。2023 年 2 月，全资子公司珠海开普获批成立“国家智能配电网自动化设备及系统质量检验检测中心”并获资质认定与授权，
可正式对外开展检测业务，开普检测站上了历史传承跨越和地理南北呼应的新坐标。

公司全员在董事会的领导下，团结一致迎难而上，狠抓生产经营管理，公司营业总收入稳中有升。 2023 年，公司实现营业收入190,825,407.27 元，同比增长 22.34%。
二、 董事会 2023 年度日常工作情况
（一）董事会会议召开情况

2023 年，董事会严格按照《公司章程》有关规定，向股东负责，勤勉履行职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

董事会全年共召开 10 次会议（详见附表 1：2023 年董事会召开
情况一览表），会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，全体董事均以现场参会或通讯表决形式参加了各次董事会，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定的职权和决策程序，对公司在 2023 年经营活动中的 41 项重大事项进行了审议。
（二）股东大会召集情况

2023 年，董事会召集了 5 次股东大会，审议通过了 2022 年度董
事会和监事会工作报告、2022 年年度报告及摘要、2022 年度财务决算报告、2023 年度财务预算报告、2022 年度利润分配预案、2022 年度董事和监事薪酬、2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等年度重要事项；以及续聘 2023 年度审计机构、首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、使用暂
时闲置自有资金进行现金管理、修订《公司章程》以及《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》等制度、董事会换届选举等经营管理重要事项。

公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况

2023 年，董事会专门委员会全年共召开 15 次会议，其中：

财务与审计委员会全年共召开 9 次会议，分别审议通过了 2023
年度各季度内审工作计划和报告等内审相关事项，以及 2022 年年度报告及摘要、2023 年度关联交易额度预计、2022 年度利润分配预案、2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等年度重大事项，和 2023 年第一季度和第三季度报告、2023 年半年度报告及摘要、使用暂时闲置自有资金进行现金管理、续聘 2023 年度审计机构、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金等事项。

战略委员会全年共召开 3 次会议，分别审议通过了公司发展战略规划、2022 年度财务决算报告、2023 年度财务预算报告、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案。

提名委员会全年共召开 2 次会议，分别审议通过了提名公司董事候选人、审核公司高级管理人员候选人任职资格，以及审核公司董事会秘书候选人任职资格的议案。

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