公告日期：2024-04-22

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-014
许昌开普检测研究院股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度全年与许昌开普电气研究院有限公司（以下简称“电气研究院”）及其下属单位（《电力系统保护与控制》杂志社）、联营企业许昌君逸酒店有限公司（以下简称“君逸酒店”）涉及的采购商品及劳务、销售商品等日常关联交易进行了预计。

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度关联交易预计的议案》。其中，公司关联董事蒋冠前已按规定对相关子议案回避表决，该议案获其余四名非关联董事全票表决通过。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议及董事会财务与审计委员会审议通过。

公司2023年度与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店日常关联交易实际发生额为460.69万元（含税），2024年度与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店日常关联交易预计金额不超过548.50万元（含税）。

上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经其他有关部门批准，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

以下为公司 2024 年度日常关联交易预计情况：

合同签订 截 至 披 露 上 年 发

关联交 关联人 关联交易内 关联交易 金额或预 日 已 发 生 生 金 额

易类别 容 定价原则 计金额 金 额 （ 含 （含税）

（含税） 税）

电气研究 校准、园区 参照市场

向关联 院及其下 管理、文印 价格 138.00 36.34 121.40

人采购 属单位 设计等劳务

商品及 君逸酒店 餐饮及住宿 参照市场 270.00 60.50 210.78

劳务 服务 价格

小计 408.00 96.84 332.18

电气研究 房屋租赁、 参照市场

向关联 院及其下 水电气等 价格 100.50 25.36 96.26

人销售 属单位

产品、商 君逸酒店 水电气 参照市场 40.00 11.23 32.25

品 价格

小计 140.50 36.59 128.51

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司已按照《公司章程》等规定对2023年度日常关联交易预计履行了相关审

批程序，2023年与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店经审批的关联交

易预计总额为485.50万元（含税），实际发生的关联交易总额为460.69万元（含

税），实际发生额与预计金额存在差异，该差异部分未达到董事会审议标准，符

合相关规定的要求。具体情况如下：

单位：万元
……
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