公告日期：2024-08-09

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-028
许昌开普检测研究院股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七
次会议于 2024 年 8 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合
通讯方式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮
件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中陈明以通讯方式出席会议）。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：

1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度报告
及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026），以及披露在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》。

2．审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案是依据公司实际情
况制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-030）。

三、备查文件

1.第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 8 日

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