公告日期：2024-07-13

陕西中天火箭技术股份有限公司

“三重一大”决策管理规定

第一章 总 则

第一条 为规范陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称
“公司”）“三重一大”决策管理，提高科学决策水平，实现国有资产的保值增值，促进公司领导人员廉洁从业，推动公司科学化及规范化发展，根据《国资管理“三重一大”决策管理规定》及《公司法》、《公司章程》及上市公司相关制度等文件指引，制订本规定。
第二条 本规定适用于公司，所属公司可以参照本制度，根据
经营管理实际情况制定“三重一大”决策管理规定。

第三条 “三重一大”必须坚持以下原则：

（一）集体决策

“三重一大”决策应坚持公司党委会议、总经理办公会、董事会、股东大会在《公司法》、《公司章程》及各议事规则等法律法规赋予的职责和规定的权限范围内，以会议的形式集体讨论决定。
（二）科学决策

“三重一大”决策应以科学发展观为指导，加强决策的前期调研和酝酿论证管理，不断强化决策论证的科学性和可操作性，推进务实高效决策。

（三）民主决策

“三重一大”决策应充分发扬民主，广泛听取各方面意见，凝聚各方智慧，按规定履行相关民主程序，公开应予公开的事项，不断增强决策透明度和职工的参与度。

（四）依法决策

“三重一大”决策应遵守国家法律法规、党纪条规、公司规章制度及上市公司相关管理规定，不得损害国家、单位和职工群众的合法权益，不得以权谋私。

（五）分级决策

“三重一大”决策应按照授权范围，实行分级决策管理，在授权经营和管理权限范围内决策，不得超越权限范围内决策，不得越权限决策。

第二章 “三重一大”事项的范围

第四条 本规定所称“三重一大”事项，是指公司改革和发展
过程中，涉及重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等方面，应按规定和要求集体决定的重大事项。

第五条 重大决策事项，是指依照《公司法》、《企业国有资产
法》、《工会法》、《公司章程》以及上市公司相关制度等规定的应当集体决策的事项，一般包括：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施；

（二）公司发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策；

（三）领导班子和党的建设方面的重大决策；

（四）安全稳定方面的重大决策；

（五）其他需要集体决定的重大事项。

第六条 重要人事任免事项，是指公司董事、独立董事、监事、
职工监事及其他经营管理人员的职务调整事项。一般包括：

（一）公司董事、独立董事人员；

（二）公司监事、职工监事人员；

（三）公司及子公司高级管理人员；

（四）公司中层领导干部；

（五）向子公司推荐董事会、监事会成员等；

（六）其他重要人事任免事项。

第七条 重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本结构、
盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。一般包括：

（一）融资、担保方案；

（二）重大工程建设项目；

（三）重要设备和技术引进；

（四）采购大宗物资和购买服务；

（五）重点研发项目事项；

（六）其他重大项目安排事项。

第八条 大额度资金运作事项，是指超过规定的由公司领导人
员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用，一般包括：

（一）年度预算内大额度资金调动和使用；

（二）对外大额度捐赠、赞助；

（三）超预算的资金调用和使用；

（四）超过规定的关联交易事项；

（五）其他大额度资金运作事项。

第九条 公司“三重一大”决策事项的具体范围、额度、决策
形式依照公司“三重一大”决策目录执行。

“三重一大”决策事项实行动态管理，根据实际情况并参照四院“三重一大”决策事项目录及时完善公司“三重一大”决策事项的范围、额度标准、决策形式等具体事项，确保对“三重一大”决
策制度的贯彻落实符合上级组织和公司的规定要求。

第三章 “三重一大”决策形式

第十条 “三重一大”决策的决定应当采取会议表决形式，不得以……
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