公告日期：2024-09-12

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-076
广州若羽臣科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一部分：1.3 独立董事管理》
以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名王玉先生、王文慧女士、徐晴女士、罗志青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名朱为缮先生、黄添顺先生、张春艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），以上公司独立董事候选人朱为缮先生、黄添顺先生、张春艳女士均已取得独立董事资格证书。其中，张春艳女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 7 名董事（其中 4 名非独立董事、3 名独立董事）共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期为三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
若上述换届选举议案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运
作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日
附件：

广州若羽臣科技股份有限公司

第四届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王玉先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011
年 5 月至 2015 年 5 月担任若羽臣有限执行董事兼总经理；2015 年 5 月至 2015
年 7 月担任若羽臣有限董事长兼总经理；2015 年 7 月至今担任公司董事长、总
经理。

截至本披露日，王玉先生直接持有公司 47,889,867 股股份，持股比例为28.48%；与董事王文慧女士为夫妻关系，系公司实际控制人，两人直接持有公司54,693,867 股股份，持股比例为 32.52%；王玉、王文慧夫妇通过天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）（原名：天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙））间接持有公司 13,440,000 股股份，持股比例为 7.99%，两人合计直接及间接持有公司 68,133,867 股股份，持股比例为 40.52%；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
王文慧女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 5 月至 2015 年 7 月担任若羽臣有限监事；2016 年 7 月至今担任公司员工职业
发展高级顾问；2015 年 4 月至今担任天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人；2017 年 5 月至今担任公司董事，2021 年 3 月至今担任广州毅
杨健康管理咨询有限公司执行董事、经理，2022 年 10 月至今担任广州恒峰健康管理咨询有限公司执行董事、经理。

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