海象新材:浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告
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公告日期:2024-08-13
证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2024-031
浙江海象新材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会
议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7
人。会议通知已于 2024 年 8 月 7 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议
由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,形成了以下决议:
1、审议通过《关于解除原施工合同的议案》
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于解除原施工合同的公告》(公告编号:2024-032)。
三、备查文件
1、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江海象新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日
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