公告日期：2024-06-19

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-051
广东东鹏控股股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2024 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 12 日以书面或
电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占东鹏控股全体监事人数的 100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。

鉴于公司《2024 年股票期权激励计划》确定的激励对象名单中，1 名激励对象因个人原因提出离职已不符合成为激励对象的条件，监事会同意公司对 2024年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划的相关规定，在公司 2024 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整后的授予激励对象的基本情况属实，均符合公司本次激励计划及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。

公司《监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格的议 案》。

本次调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及公司《2022 年股票期权激励计划》《2024 年股票期权激励计划》等相关规定，调整程序合法、有效。同意对股票期 权的行权价格进行调整。本次调整后，2022 年股票期权激励计划的行权价格由
8.89 元/股调整为 8.49 元/股，2024 年股票期权激励计划的行权价格由 7.00 元/股
调整为 6.70 元/股。

表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股 票期权的议案》。

公司《2024年股票期权激励计划》首次授予的激励对象具备《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励资 格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情 形，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励 对象的主体资格合法、有效。

公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《2024 年股票期权激励计划》设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就，同意以
2024 年 6 月 18 日为首次授予股票期权的授予日，向符合授予条件的 122 名激励
对象授予 2,340.00 万份股票期权。

表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司监事会
二〇二四年六月十九日

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