公告日期：2024-06-19

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-053
广东东鹏控股股份有限公司

关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划的行权价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2022年和2024年股票期权激励计划已履行的程序

（一）2022年股票期权激励计划已履行的程序

1、2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公
司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。同日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过相关议案。公司披露了《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2022年股票期权激励计划激励对象名单》。

2、2022 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 18 日在公司内部对本次拟激励对象的姓
名和职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象
名单所列激励对象的异议，无反馈记录。公示期满后，公司于 2022 年 4 月 22
日披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会认为 2022 年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
3、2022 年 4 月 27 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事
会办理公司 2022 年股权激励相关事宜的议案》。

4、2022 年 5 月 16 日，公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十四次会议审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对 2022 年股票期权激励计划授予日激励对象名单进行核实并发表了同意的意见。

5、2022年6月9日，公司完成了2022年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作，并于2022年6月10日披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

6、2022年6月15日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划的行权价格的议案》，同意将2022年股票期权激励计划的行权价格由9.09元/股调整为8.89元/股。

7、2023年4月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司对2022年股票期权激励计划授予的激励对象人数及股票期权授予数量进行调整，调整后首次授予激励对象人数由239人调整为209人，并注销该30名原激励对象已获授但尚未行权的合计392.00万份股票期权；由于2022年激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件，同意注销209名激励对象持有的首次授予第一个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权1,229.20万份；首次授予股票期权数量调整为1,843.80万份，授予总量调整为2,343.80万份股票期权。同日，公司独立董事就2022年股票期权激励计划前述注销发表了同意的独立意见。

8、2023年5月11日，公司完成了2022年股票期权激励计划部分股票期权注销工作，并于2023年5月12日披露了《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权合计16,212,000份。

9、2024年4月18日，公司召开第五届董事会第六次会议审议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因26名激励对象离职和公司未能满足2022年股票期权激励计划第二个行权期的业绩考核目标，决定对2022年股票期权激励计划授予的激励对象人数及股票
期权授予数量进行调整，调整后首次授予激励对象人数由209……
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