公告日期：2024-04-30

欣贺股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的

要求和《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，从切实维护公司利益

和广大中小股东权益出发，恪尽职守、积极有效地行使职权，对公司的生产经营、

重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规

范运作。

现将 2023 年度公司监事会工作情况向各位报告如下：

一、报告期内监事会会议召开及决议情况

2023 年度，公司监事会共召开四次会议，对公司重大事项及时做出决议并

认真加以监督。具体如下：

会议届次 召开日期 会议决议 审议内容

1、审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》

3、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预
算报告的议案》

5、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

7、审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司 8、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
发布于巨潮资讯网 议案》

第四届监事会第 2023 年 4 （www.cninfo.com. 9、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议
十六次会议 月 27 日 cn）的决议公告 案》

（公告编号： 10、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解
2023-036） 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性
股票的议案》

11、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司
层面业绩考核要求的议案》

12、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的议案》

13、审议《关于会计政策变更的议案》

14、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划

（2023 年-2025 年）的议案》

15、审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司

发布于巨潮资讯网 1、《关于公司 2023 年半年度……
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