公告日期：2024-04-30

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-028
欣贺股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 26日召开第四届董事
会第三十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予激励对象中 1 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，同时因《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）首次及预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 112.8086 万股。该议案需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年 1月 12日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第三届监事会第十次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2021 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于
修订 2021 年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，公司监事会、独立董事对本次修订发表了意见。

3、2021 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 23 日，公司对本激励计划首次授予激
励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示，截至公示期满，公司监事会
未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。2021 年 2月 10 日，
公司监事会发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的公示情况说明及审核意见》，同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计 划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021 年 2 月 22 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了
《<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限制性股票 激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励 对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

5、2021 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司 监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发 表了独立意见。

6、2021 年 5 月 21 日，公司披露了《关于 2021年限制性股票激励计划首次
授予登记完成的公告》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登 记工作，向 42名激励对象共计授予 500.20万股限制性股票，授予的限制性股票
的上市日期为 2021 年 5 月 24日。

7、2021 年 7 月 2 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议
案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；2021年 7 月 19 日，公司
召开第五次临时股东大会审议通过该议案，同意公司 2021 年限制性股票首次授
予价格由 4.86 元/股调整为 4.46 元/股，同意公司对 1 名离职激励对象已获授但
尚未解锁的 70,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销登记手续已于 2021年 10 月 14日完成。

8、2021 年 10 月 20日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第四次会议审议通过了《关于回……
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