公告日期：2024-04-30

欣贺股份有限公司

章 程

欣贺股份有限公司章程

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......32
第一节 监事......32
第二节 监事会......34
第八章 党建工作......35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节 财务会计制度......36
第二节 内部审计......40
第三节 会计师事务所的聘任......41
第十章 通知和公告......41
第一节 通知......41
第二节 公告......42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43
第一节 合并、分立、增资和减资......43
第二节 解散和清算......44
第十二章 修改章程......46
第十三章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律法规，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经中华人民共和国福建省厦门市投资促进局厦投促审[2012]090 号文批准，由欣贺（厦门）服饰有限公司整体变更设立而成。公司在厦门市市场监督管理局登记注册，并取得营业执照，统一社会信用代码为 91350200784171077C。
第三条 公司于 2020 年 9 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,666.67 万股，于
2020 年 10 月 26 日在深圳证券交易所中小板上市。

第四条 公司中文名称：欣贺股份有限公司

英文名称：XIN HEE Co., Ltd

第五条 公司住所：厦门市湖里区岐山路 392 号，邮政编码：361006

第六条 公司注册资本为人民币 42,852.1612 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称公司高级管理人员是指：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：采用先进国际工艺和先进技术，引进较好的机械设备和科学的管理方法，生产符合市场需求的品牌服装，争取扩大国际市场，增加企业经济效益和社会效益。

第十三条 公司的经营范围：一般项目：服装服饰零售；服装制造；服装辅料制造；服装服饰批发；服装辅料销售；服装、服饰检验、整理服务；单用途商业预付卡代理销售；专业设计服务；包装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品制造；母婴用品销售；服饰制造；服饰研发；鞋制造；鞋帽批发；体育用品及器材制造；皮革销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；日用品销售；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品销售；箱包制造；箱包销售；皮革制品销售；皮革制品制……
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