公告日期：2024-04-30

欣贺股份有限公司

独立董事二〇二三年度述职报告

本人作为欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，自任职以来，始终本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《欣贺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，维护了公司的整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人梁晨，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，历任安井食品集团股份有限公司管理部经理、证券部经理，现任安井食品集团股份有限公司董事会秘书、党总支书记、工会主席，厦门市海沧区政协委员，厦门上市公司协会副秘书长、独立董事委员会委员，立高食品股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）独立性说明

本人符合《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》要求的任职资格，不存在进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，并已将独立性情况自查报告提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023年，公司共召开11次董事会和1次年度股东大会及4次临时股东大会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会会议；亲自出席了任期内召开的股东大会，认真履行了独立董事的义务，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

应出席董 实际出席 委托出席董 缺席董事 出 席 股 东
独立董事姓名 任职状态

事会次数 会议次数 事会次数 会次数 大会次数

梁晨 在职 11 11 0 0 5

公司每次召开会议前，本人会认真审阅会议的各项议案，对由董事会做出的 重大决策，均预先要求公司提供相关材料并进行认真审阅。在会议上积极参与讨 论，与公司经营管理层进行交流，及时了解公司战略发展规划和日常经营情况， 以谨慎的态度行使表决权。以维护公司整体利益和保护全体股东尤其是中小股东 的合法权益为原则，对所有议案都进行了仔细的审核和客观谨慎的思考，对其中 一些议案还发表了独立意见；对需表决的议案均投了赞成票，没有投反对票、弃 权票的情况。报告期内，公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名 委员会四个专门委员会。按照相关法律法规的规定和要求，根据个人专业特长， 本人担任提名委员会召集人。2023 年，公司召开提名委员会会议 3 次，本人按 照公司《董事会提名委员会议事规则》的有关要求，召集和主持了会议，认真研 讨会议文件，对拟任董事和高级管理人员的任职资格、教育背景、工作背景、专 业能力进行认真审核，为董事会科学决策提供专业意见。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

报告期内，通过不定期会面或其他沟通方式协调管理层、内部审计机构与外 部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作、提高审计效率，有效 促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展，高效 优质地完成相关审计工作。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，通过出席股东大会等方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者 关系管理中的积极作用。

（五）在上市公司现场工作情况

作为独立董事，除参加董事会、股东大会外，本人定期听取公司有关人员的 汇报，并多次对公司进行实地考察，及时了解公司的动态，监督董事会相关决议
的具体执行情况，深入了解公司经营管理情况；始终积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，通过获悉公司各项重大事项的进展情况的专项汇报；实时关注有关公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展战略提出专业化建议。

（六）上市公司配合情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，……
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