公告日期:2024-08-01
证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2024-083
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
十八次会议决定于 2024 年 8 月 22 日(星期四)召开公司 2024 年第一次临时股
东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 8 月 22 日(星期四)14:00
(2)网络投票时间:2024 年 8 月 22 日(星期四)其中:通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 22 日(星期四)
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为 2024 年 8 月 22 日(星期四)上午 9:15 至 2024 年 8 月 22 日(星期
四)下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式
召 开 。 届 时 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日及出席对象:
(1)本次会议的股权登记日为 2024 年 8 月 15 日(星期四),截至 2024 年
8 月 15 日(星期四)下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、会议地点:浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年 √
员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年 √
2.00 员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员 √
3.00 工持股计划相关事宜的议案》
上述议案已于 2024 年 7 月 29 日经公司第五届董事会第十八次会议、第五届
监事会第十二次会议审议通过,内容详见 2024 年 7 月 31 日刊登于巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的相关公告。
上述议案 1、2、3 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述议案
的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)表决单独计票并披露单独计票结果。上述议案涉及关联事项,出席本次会议的关联股东需要履行回避程序。
三、会议登记等事项
1、登记方式:(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持……
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