公告日期：2024-07-17

中信证券股份有限公司

关于金富科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为金富 科技股份有限公司（以下简称“金富科技”或“公司”）首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对金富科技本次部分募投项目延期的 事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2383 号《关于核准金富科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 11 月向社会公开发
行人民币普通股（A 股）6,500 万股，每股发行价为 8.93 元，应募集资金总额为
人民币 58,045.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,013.27 万元后，实际募集
资金金额为 49,031.73 万元。该募集资金已于 2020 年 11 月 3 日到位。上述资金
到位情况业经容诚会计师事务所[2020]518Z0052 号《验资报告》验证。公司对募 集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后募集资金 募集资金累计
投资金额 承诺投资金额 投资金额

1 塑料瓶盖生产基地扩建项目 29,256.66 7,059.94 7,530.76

2 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目 10,258.90 4,162.47 4,162.47

3 研发中心建设项目 4,516.17 346.35 346.35

4 永久补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00 5,000.00

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后募集资金 募集资金累计
投资金额 承诺投资金额 投资金额

5 成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一 - 7,000.00 7,179.81
期）

6 收购翔兆科技 100%股权项目 - 15,686.00 15,372.28

7 金属瓶盖项目（一期） - 10,945.00 11,007.80

合计 49,031.73 50,199.76 50,599.47

注：调整后承诺投资金额高于原募集资金承诺投资金额、募集资金累计投资金额高于调 整后募集资金承诺投资金额为募集资金利息差异所致。

2021 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第
九次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主 体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技 100%股权事项的议案》， 同意调整塑料瓶盖生产基地扩建项目实施方式、新增扩建项目实施主体及实施地 点并缩减项目投资规模，变更部分募集资金用途以及变更饮料塑料防盗瓶盖生产 线技改项目达到预定可使用状态的日期。该议案经独立董事审议同意后于 2021
年 7 月 28 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 7 月 26 日，公司第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二
次临时会议审议通过了《关于变更部分募集……
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