公告日期：2024-08-08

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-037
深圳市兆威机电股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 26 日（上午
9:00-12:00，下午 14:00-17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事沈险
峰先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股
东会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事沈险峰先生，其基本情况如下：

沈险峰先生，男，中国国籍，1969 年出生，本科学历，律师。1991 年至 1995
年，任贵阳市南明区法院法官。1995 年至 1998 年，任贵州商学院教师。1998 年
至 2001 年，任康佳集团股份有限公司法务负责人。2001 年至 2002 年，任广东
经天律师事务所律师。2004 年至今，任广东信达律师事务所律师/合伙人。2012
年 6 月至 2018 年 6 月，任高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事。2014 年 6
月至 2019 年 7 月，任深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事。2016 年 3 月
至 2019 年 2 月，任深圳市创维群欣安防科技股份有限公司独立董事。2018 年 3
月至 2020 年 8 月，任美尚（广州）化妆品股份有限公司董事。2018 年 11 月至

2020 年 8 月，任福州基石数据服务股份有限公司监事。2019 年 3 月至今，任公
司独立董事。2019 年 4 月至 2020 年 4 月，任深圳市永诺摄影器材股份有限公司
独立董事。2019 年 6 月至今，任亿晶光电科技股份有限公司独立董事，2021 年7 月至今，任深圳市西迪特科技股份有限公司独立董事。

截止公告披露日，征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为收到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

2、征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 8 月 7 日召开的第三届董
事会第三次会议，并且对《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票。

征集人认为公司本次股票期权与限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对公司员工形成长效激励约束机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权与限制性股票激励对象的条件。

二、本次股东会的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2024 年 8 月 28 日 15:30 开始

2、网络投票时间：

公司本次股东会采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2024 年 8 月 28 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日即
2024 年 8 月 28 日 9:15-15:00。

（二）会议召开地点

深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼一号会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称

……
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