公告日期：2024-04-27

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 020
思进智能成形装备股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议
通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 4 月 13 日向全体监
事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年度监事会工作报告》，主要内容为公司 2023 年度监事会工作内容、对公司经营情况及财务情况的检查等，现提请本次会议审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，起草了《2023年年度报告》及其摘要，主要内容为 2023 年度公司整体经营情况及主要财务指标。

全体监事全面了解并审核了公司《2023 年年度报告》及其摘要，监事会认
为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。公司董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度财务审计报
告（天健审【2024】4049 号），公司 2023 年度实现营业收入 485,865,228.97 元，
比上年同期下降 4.40%；归属于上市公司股东的净利润为 97,589,865.72 元，比上年同期下降 29.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为94,402,872.96 元，比上年同期下降 25.01%。公司依据上述审计报告编制了《2023年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 97,589,865.72 元，未分配利润为 456,097,853.35 元；母公司实现净利润 80,223,600.53 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，母公司按 10%提取法定盈余公积 8,022,360.05 元，加年初未分配利润 331,000,272.05元，扣减本年度执行2022年度分派的现金股利人民币58,749,012.00元，截至2023
年 12 月 31 日止，公司可供分配的利润为 344,452,500.53 元，资本公积为
283,193,952.17 元。

2023 年度，公司拟以现有股本 236,627,965 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 47,325,593.00元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
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