公告日期：2024-05-10

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 044
思进智能成形装备股份有限公司

关于取消 2023 年年度股东大会部分提案

暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东
大会的议案》，定于 2024 年 5 月 20 日下午 14：00 在公司五楼会议室召开 2023
年年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

公司于 2024 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。基于此，公司董事会同意取消原经第四届董事会第十五次会议审议通过并拟提交 2023 年年度股东大会审议的相关提案，具体如下：

提案 提案名称

编码

13.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有
效期的议案》

14.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

本次取消 2023 年年度股东大会部分提案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除取消上述提案外，公司 2023 年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点及召开方式等其他事项均保持不变。现将公司召开 2023 年年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月20日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2024 年 5 月 20 日 09:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络股票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日

7、会议出席对象

（1）截止 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以……
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