公告日期：2024-05-10

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 042
思进智能成形装备股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
六次会议于 2024 年 5 月 9 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通
知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 5 月 5 日向全体监事发
出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

自本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来，公司与各中介机构等积极推进与本次发行相关的各项工作。综合考虑公司内外部环境变化、战略发展规划、未来融资计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司拟终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，终止本次发行并撤回申请文件无需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司终止本次发行事项的表决程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会
2024 年 5 月 10 日

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