公告日期：2024-08-13

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 068
思进智能成形装备股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12
日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为公司第五届董事会非独立董事，选举李良琛先生、徐大卫先生为公司第五届董事会独立董事。上述 5 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

公司第五届董事会第一次会议于当日召开，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，同意选举李忠明先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起第五届董事会任期届满之日止。

上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总人数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、董事会专门委员会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 12 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会结合相关规则、制度和公司的实际情况，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会委员及主任委员，具体人员组成如下：

战略委员会（3 人）：李忠明先生（主任委员）、谢武一先生、李良琛先生；
审计委员会（3 人）：徐大卫先生（主任委员）、李良琛先生、周敏先生；
提名与薪酬考核委员会（3 人）：李良琛先生（主任委员）、徐大卫先生、李忠明先生。

上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日
附件： 公司董事简历

1、李忠明先生

李忠明，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本公司创
始人。1982 年 9 月至 1993 年 1 月，任职于宁波市甬港标准件厂；1993 年 1 月
创立宝石机械厂并担任厂长，2000 年 6 月开始担任思进有限执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理、思进犇牛执行董事兼总经理、创达投资执行董事、国俊贸易执行董事，现任中国机械通用零部件工业协会紧固件分会常务理事、第四届全国锻压机械标准化技术委员会委员、浙江省紧固件行业协会副会长、宁波紧固件工业协会副会长、宁波市鄞州区第十九届人大代表。

截至本公告日，李忠明先生直接持有公司股份 21.34%，通过宁波思进创达
投资咨询有限公司和宁波国俊贸易有限公司间接持有公司股份 18.76%，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、谢武一先生

谢武一，男，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，……
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