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发表于 2024-08-12 18:45:05 股吧网页版
思进智能:第五届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-13


证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2024- 067
思进智能成形装备股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限,现场口头发出会议通知,于 2024 年 8月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会后在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司监事徐家峰先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司监事会审核,同意选举徐家峰先生为公司第五届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成公司监事会换届选举的公告》
(公告编号:2024-070)。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会
2024 年 8 月 13 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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