公告日期：2024-04-29

浙江中晶科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

——魏江
各位股东：

作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定。2023 年度，本人以维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，谨慎、认真地行使法律所赋予的权力，按时出席公司各次相关会议，对各议案进行认真审议，对公司重大事项发表了专业意见，切实履行了独立董事的职责。

现将 2023 年度至届满离任前任公司独立董事的履职情况报告如下:

一、出席公司会议情况

报告期内，本人亲自出席了公司召开的两次股东大会会议及四次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议，也不存在委托其他董事出席董事会会议的情况。

作为公司的独立董事，本人认真仔细审阅历次会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

本人认为：2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项等其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票或回避表决；无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、参与董事会专门委员会工作情况

本人作为董事会提名委员会主任委员，报告期内亲自召集并参与了两次董事会提名委员会会议。在任期间，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极组织董事会提名委员会的日常工作。

作为董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员，本人亲自参与了报
期间，严格按照《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极参与董事会各专门委员会的日常工作。

三、年度重点关注事项的情况

2023 年度，根据有关法律法规和《公司章程》等规定，本人按照法定程序就有关事项发表了同意意见，具体情况如下：

序号 发表意见时间 发表同意意见事项

关于 2022 年度利润分配方案

关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》

关于《2022 年度内部控制自我评价报告》

关于 2023 年度日常关联交易预计额度

关于 2023 年度董事薪酬方案

1 2023 年 4 月 27 日

关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案

关于续聘公司 2023 年会计师事务所

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性

股票

关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

公司对外担保情况的专项说明

关于《2023 年度上半年募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》

2 2023 年 8 月 28 日 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明

3 2023 年 10 月 26 日 关于公司部分募集资金投资项目延期

四、在公司现场工作的情况

本人作为公司独立董事，密切关注公司经营管理、财务状况，充分了解公司重大事项，积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，……
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