公告日期：2024-04-29

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-037
浙江中晶科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年5月20日（星期一）召开公司2023年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2023年年度股东大会

2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2024年4月26日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日（2024 年 5 月 13 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路 59 号）

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 √

6.00 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √

7.00 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合 √

授信额度的议案

8.00 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 √

9.00 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 √

10.00 关于续聘公司 2024 年会计师事务所的议案 √

11.00 关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性 √

股票激励计划部分限制性股票的议案

12.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 √

办理工商登记的议案

公司第三届董事会独立董事杨德仁、魏江、胡旭微已向公司董事会提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案分别……
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