公告日期：2024-04-29

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-026
浙江中晶科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日
10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健、独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海），均现场参与本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》的相关章节。

公司现任独立董事自 2024 年 1 月开始履职，故不需要对 2023 年关于本公
司履职情况进行述职。已离任的第三届董事会独立董事杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023
年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据董事会独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对独立董事 2023 年度任职期间的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-029）及相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）及相关公告。
8、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本议案经第四届董事……
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